公告及通函及招股章程

日期標題
28/04/2025有關建議更改公司名稱之補充公告
28/04/2025致非登記股東之通知信函及申請表格
28/04/2025致登記股東之通知信函及變更申請表格
28/04/2025代表委任表格
28/04/2025股東週年大會通告
28/04/2025:(A) 發行新股份一般授權之建議；(B) 購回股份一般授權之建議；(C) 建議重選退任董事以及 股東週年大會通告
22/04/2025罷免聯席公司秘書
10/04/2025有關內幕消息暫停非執行董事及聯席主席之職務及職權之補充公告
09/04/2025內幕消息-暫停非執行董事及聯席主席之職務及職權
28/03/2025截至2024年12月31日止年度之全年業績公告
21/03/2025盈利預警
28/02/2025澄清公告內容有關董事調任及委任聯席主席
28/02/2025董事會會議通告
26/02/2025董事名單與其角色及職能
26/02/2025董事調任及委任聯席主席
13/01/2025完成根據一般授權配售新股份
13/01/2025有關執行董事及副主席辭任的補充公告
10/01/2025董事名單與其角色及職能
10/01/2025執行董事及副主席辭任
03/01/2025自願性公告 - 開展新業務活動
30/12/2024董事名單與其角色及職能
30/12/2024董事及授權代表變動
18/12/2024根據一般授權配售新股份
18/12/2024遵守上市規則第13.92條
12/12/2024董事名單與其角色及職能
12/12/2024委任執行董事
12/12/2024建議更改公司名稱
10/12/2024須予披露交易－提供財務援助
22/11/2024須予披露交易成立合營公司
01/11/2024董事名單與其角色及職能
01/11/2024委任執行董事及副主席
21/10/2024須予披露交易有關貸款展期之補充協議
21/10/2024委任聯席公司秘書
19/09/2024致登記股東之通知信函及變更申請表格
19/09/2024致非登記股東之通知信函及申請表格
15/08/2024截至2024年6月30日止六個月之未經審核中期業績公告
05/08/2024盈利預警
05/07/2024董事會會議通告
19/06/2024於二零二四年六月十九日舉行之股東週年大會投票結果
30/04/2023致非登記股東之通知信函及申請表格
30/04/2023致登記股東之通知信函及變更申請表格
30/04/2023代表委任表格
30/04/2023股東週年大會通告
30/04/2024:(A)發行及配發新股份；(B)購回股份之建議一般授權；(C)重選董事及股東週年大會通告
25/03/2024截至2023年12月31日止年度之全年業績公告
18/03/2024盈利預警 — 虧損減少
01/03/2024董事會會議通告
19/01/2024須予披露交易－提供財務援助
19/12/2023澄清公告
11/10/2023有關須予披露交易-提供財務援助之補充公告
06/10/2023須予披露交易－提供財務援助
15/09/2023董事名單與其角色及職能
15/09/2023委任董事及授權代表
12/09/2023有關截至2022年12月31日止年度之年度報告之補充公告
31/08/2023董事名單與其角色及職能
31/08/2023非執行董事、授權代表兼主席辭任
17/08/2023截至2023年6月30日止六個月之未經審核中期業績公告
10/08/2023董事名單與其角色及職能
10/08/2023委任執行董事
27/07/2023董事會會議通告
10/07/2023按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份基準且按非包銷基準進行供股的結果
04/07/2023有效接納及申請供股股份的結果; 及補償安排所涉及不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份的數目
15/06/2023展示文件
15/06/2023暫定配額通知書
15/06/2023按於記錄日期每持有兩(2) 股現有股份獲發一(1) 股供股股份基準進行之建議供股
31/05/2023經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則
31/05/2023二零二三年五月三十一日舉行之股東週年大會投票結果
28/04/2023代表委任表格
28/04/2023股東週年大會通告
28/04/2023(A)發行及配發新股份；(B)購回股份之建議一般授權；(C)重選董事; (D) 建議修訂現有組織章程細則及採納新組織章程細則及股東週年大會通告
24/04/2023有關按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份基準建議供股之經修訂預期時間表
21/04/2023建議採納經修訂及重列之本公司組織章程細則
13/04/2023按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份基準建議供股
06/04/2023須予披露交易 - 提供財務援助
24/03/2023截至2022年12月31日止年度之全年業績公告
14/03/2023盈利預警
01/03/2023董事會會議通告
28/02/2023董事名單與其角色及職能
28/02/2023董事變動及董事委員會組成變動
29/12/2022董事名單與其角色及職能
29/12/2022董事調任及董事委員會組成變動
14/11/2022董事名單與其角色及職能
14/11/2022董事變動及董事委員會組成變動
08/11/2022澄清及完成根據一般授權配售新股份
25/10/2022根據一般授權配售新股份
20/10/2022股份合併
19/10/2022於2022年10月19日舉行之股東特別大會投票結果
18/10/2022須予披露交易 - 提供財務援助
10/10/2022董事名單與其角色及職能
10/10/2022董事變動及董事委員會組成變動
03/10/2022股東特別大會（或其任何續會）委任代表表格
03/10/2022股東特別大會通告
03/10/2022建議股份合併及股東特別大會通告
21/09/2022須予披露交易 - 提供財務援助
19/09/2022有關截至2021年12月31日止年度之年度報告之補充公告
16/09/2022建議股份合併
14/09/2022董事名單與其角色及職能
14/09/2022(1)委任董事；及(2)本集團業務更新
07/09/2022董事名單與其角色及職能
07/09/2022董事變動
07/09/2022內幕消息 控股股東完成配售現有股份及恢復買賣
07/09/2022澄清公告
07/09/2022短暫停牌
02/09/2022董事名單與其角色及職能
02/09/2022委任董事
12/08/2022撤回特別股息（公告表格）
12/08/2022撤回特別股息
12/08/2022截至2022年6月30日止六個月之未經審核中期業績公告
09/08/2022補充公告
08/08/2022盈利預警
28/07/2022更改本公司註冊辦事處及開曼群島股份過戶登記總處地址
28/07/2022更改香港股份過戶登記分處地址
26/07/2022董事會會議通告
14/07/2022延遲派發特別股息（公告表格）
14/07/2022延遲派發特別股息
07/07/2022(1)有關買賣協議；及建銀國際金融有限公司代表富盈國際發展有限公司可能作出的無條件強制性現金要約以收購鼎石資本有限公司全部已發行股份（除富盈國際發展有限公司及與其一致行動人士已擁有及╱或已協定將予收購外）之內幕消息公告及(2)恢復買賣
04/07/2022暫停股份買賣
24/06/2022有關於2022年6月24日舉行的股東週年大會投票結果的補充公告
24/06/2022於2022年6月24日舉行之股東週年大會投票結果
02/06/2022宣派特別股息（公告表格）
02/06/2022宣派特別股息
25/05/2022聯合公告 - 有關建銀國際金融有限公司代表富盈國際發展有限公司可能作出的無條件強制性現金要約以收購鼎石資本有限公司全部已發行股份（除富盈國際發展有限公司及與其一致行動人士已擁有及╱或已協定將予收購外）之每月進展情況
23/05/2022董事會會議日期及建議宣派特別股息
29/04/2022代表委任表格
29/04/2022股東週年大會通告
29/04/2022(A)發行及配發新股份；(B)購回股份之建議一般授權；(C)重選董事；及股東週年大會通告
25/04/2022聯合公告 - 有關建銀國際金融有限公司代表富盈國際發展有限公司可能作出的無條件強制性現金要約以收購鼎石資本有限公司全部已發行股份（除富盈國際發展有限公司及與其一致行動人士已擁有及╱或已協定將予收購外）之每月進展情況
28/03/2022截至2021年12月31日止年度之全年業績公告
24/03/2022聯合公告 - 有關建銀國際金融有限公司代表富盈國際發展有限公司可能作出的無條件強制性現金要約以收購鼎石資本有限公司全部已發行股份（除富盈國際發展有限公司及與其一致行動人士已擁有及╱或已協定將予收購外）之每月進展情況
21/03/2022盈利警告
21/03/2022委任獨立財務顧問
14/03/2022董事會會議通告
24/02/2022聯合公告 - 有關建銀國際金融有限公司代表富盈國際發展有限公司可能作出的無條件強制性現金要約以收購鼎石資本有限公司全部已發行股份（除富盈國際發展有限公司及與其一致行動人士已擁有及╱或已協定將予收購外）之每月進展情況
24/01/2022聯合公告 - 有關建銀國際金融有限公司代表富盈國際發展有限公司可能作出的無條件強制性現金要約以收購鼎石資本有限公司全部已發行股份（除富盈國際發展有限公司及與其一致行動人士已擁有及╱或已協定將予收購外）之每月進展情況
22/12/2021聯合公告 - 有關建銀國際金融有限公司代表富盈國際發展有限公司可能作出的無條件強制性現金要約以收購鼎石資本有限公司全部已發行股份（除富盈國際發展有限公司及與其一致行動人士已擁有及╱或已協定將予收購外）之每月進展情況
22/11/2021聯合公告 - 有關建銀國際金融有限公司代表富盈國際發展有限公司可能作出的無條件強制性現金要約以收購鼎石資本有限公司全部已發行股份（除富盈國際發展有限公司及與其一致行動人士已擁有及╱或已協定將予收購外）之每月進展情況
21/10/2021聯合公告 - 延遲寄發有關建銀國際金融有限公司代表富盈國際發展有限公司可能作出的無條件強制性現金要約以收購鼎石資本有限公司全部已發行股份（除富盈國際發展有限公司及與其一致行動人士已擁有及╱或已協定將予收購外）之綜合文件
30/09/2021聯合公告 - (1)有關鼎石資本有限公司約50.18%已發行股本的買賣協議；及 (2) 建銀國際金融有限公司代表富盈國際發展有限公司可能作出的無條件強制性現金要約以收購鼎石資本有限公司全部已發行股份（除富盈國際發展有限公司及與其一致行動人士已擁有及╱或已協定將予收購外）
08/09/2021香港總部及主要營業地址之變更
05/08/2021截至2021年6月30日止六個月之未經審核中期業績公佈
27/07/2021更改董事會會議日期
26/07/2021董事會會議通告
08/06/2021於2021年6月8日舉行之股東週年大會投票結果
07/05/2021有關截至2020年12月31日止年度之全年業績公告之補充公告
29/04/2021股東週年大會通告
29/04/2021(A) 購回股份；(B) 發行新股份之建議一般授權；(C) 重選董事；及股東週年大會通告
29/04/2021代表委任表格
28/04/2021更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間
19/03/2021截至2020年12月31日止年度之全年業績公告
11/03/2021盈利預警
05/03/2021董事會會議通告
19/08/2020截至2020年6月30日止六個月之未經審核中期業績公佈
03/08/2020董事會會議通告
20/05/2020於2020年5月20日舉行之股東週年大會投票結果
14/04/2020代表委任表格
14/04/2020(A) 購回股份；(B) 發行新股份之建議一般授權；(C) 重選董事；及股東週年大會通告
14/04/2020股東週年大會通告
30/03/2020截至2019年12月31日止年度之全年業績公告
26/03/2020正面盈利預告
13/03/2020董事會會議通告
20/11/2019採納股息政策
29/08/2019截至2019年6月30日止六個月之未經審核中期業績公佈
01/08/2019董事會會議通告
21/06/2019更改香港股份過戶登記分處地址
24/05/2019於2019年5月24日舉行之股東週年大會投票結果
01/04/2019代表委任表格
01/04/2019(A) 購回股份；(B) 發行新股份之建議一般授權；(C) 重選董事；及股東週年大會通告
01/04/2019股東週年大會通告
04/03/2019截至2018年12月31日止年度之全年業績公告
21/02/2019盈利預警
20/02/2019董事會會議通告
10/08/2018截至2018年6月30日止六個月之未經審核中期業績公佈
31/07/2018盈利預警
18/07/2018董事會會議通告
11/05/20182018年5月11日舉行股東周年大會投票表決結果
09/04/2018代表委任表格
09/04/2018(A) 購回股份；(B) 發行及配發新股份之建議一般授權；(C) 更新購股權計劃之10%限額；(D) 重選董事；及股東週年大會通告
09/04/2018股東週年大會通告
02/04/2018截至2017年12月31日止年度之經審核全年業績公告
06/03/2018董事會會議通告
02/03/2018盈利預警
09/08/2017截至2017年6月30日止六個月之未經審核中期業績公佈
21/07/2017董事會會議通告
07/06/2017提名委員會職權範圍
07/06/2017薪酬委員會職權範圍
07/06/2017審核委員會職權範圍
07/06/2017董事名單及其角色及職能
07/06/2017經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則
31/05/2017由香港聯合交易所有限公司創業板轉往主板上市
09/05/2017截至二零一七年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績公佈
20/04/2017董事會會議通告
24/03/2017於二零一七年三月二十四日舉行之股東週年大會投票結果
22/02/2017股東週年大會通告
22/02/2017代表委任表格
22/02/2017(A). 購回股份及發行新股之一般授權；(B). 重選退任董事；及股東週年大會通告
22/02/2017建議由香港聯合交易所有限公司創業板轉往主板上市
16/02/2017截至2016年12月31日止年度的經審核全年業績公佈
23/01/2017董事會會議通告
09/11/2016截至二零一六年九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績公佈
25/10/2016董事會會議通告
09/08/2016截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公佈
25/07/2016董事會會議通告
02/06/2016公司資料報表
02/06/2016根據一般授權完成配售新股份
13/05/2016根據一般授權配售新股份
06/05/2016截至2016年3月31日止三個月之未經審核第一季度業績公佈
03/05/2016二零一六年五月三日舉行之股東週年大會投票結果
21/04/2016董事會會議通告
19/04/2016修訂股東代表委任表格
19/04/2016澄清公告 - 修訂股東代表委任表格
29/03/2016股東週年大會通告
29/03/2016代表委任表格
29/03/2016購回股份及發行新股的一般授權；重選董事；及股東週年大會通告
23/03/2016截至2015年12月31日止年度之經審核全年業績公佈
15/03/2016公司資料報表
14/03/2016於二零一六年三月十四日舉行之股東特別大會投票結果 及 股份拆細
09/03/2016董事會會議通告
24/02/2016代表委任表格
24/02/2016股東特別大會通告
24/02/2016建議股份拆細及股東特別大會通告
02/02/2016建議股份拆細
22/12/2015自願公佈 - 發行債券
16/11/2015更換公司秘書
12/11/2015截至二零一五年九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績公佈
29/10/2015董事會會議通告
08/09/2015更換公司秘書
13/08/2015截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公佈
03/08/2015董事會會議通告
11/06/2015公司資料報表
11/06/2015董事名單及其角色及職能
11/06/2015薪酬委員會職權範圍
11/06/2015提名委員會職權範圍
11/06/2015審核委員會職權範圍
11/06/2015經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則
11/06/2015以配售方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市
29/05/2015以配售方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市
29/05/2015以配售方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市之通告















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